徐权峰、赵宇峰律师承办涉案3亿“哥伦布CAT”特大区块链虚拟货币网络传销案

承办律师：

徐权峰，金亚太党总支副书记，安徽金亚太（芜湖）律师事务所主任、金亚太律师事务所一级合伙人；

赵宇峰，中国政法大学法学博士、博士后，安徽易仑律师事务所执行主任；

一、案情简介

2019年4月至2020年9月，被告人苏某某与赵某某等人成立某科技公司，谎称得到国家支持，虚构区块链科技形式，在互联网上设立运行平台，利用CATWallet钱包个人页面二维码向他人进行推广，要求参加者缴纳30或者60个USDT（泰达）币（每个USDT币价值1美元）购买虚拟矿机，虚构通过该矿机每月可以获得自行发行的价值人民币150元的虚拟CAT币收益。2019年6月至2020年7月，该公司将会员按照一定顺序组成层级，以发展线下人头数量、获得自行发行的虚拟CAT和CAG货币作为返利和奖励依据，通过自行搭建的交易平台进行内部虚假交易，引诱参加者继续发展他人参加，进行非法传销活动。

经统计，该科技公司发展会员层级581级，会员2979784人，其中激活会员622580人，收取会员缴纳的USDT币52859113.68个（价值人民币370723490.18）。案发后，公安机关扣押USDT币41821019个（价值人民币276018725.4元）、人民币3590319.38元及部分车辆、房产（价值人民币18048985元）。2020年9月苏某某因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。